Master transferiu R$ 3,6 bi em dívidas para gestora sob investigação

A Master transferiu R$ 3,6 bilhões em dívidas para uma gestora que está sob investigação da Polícia Federal. Os repasses aconteceram entre 2022 e 2024.

Documentos obtidos pela investigação mostram que as dívidas eram transferidas no mesmo dia em que eram contraídas. Em alguns casos, o intervalo entre a contratação e o repasse não passava de horas.

A PF suspeita que as operações fazem parte de uma engenharia financeira montada para ocultar fraudes. Os investigadores analisam se o esquema foi criado para simular dívidas legítimas e desviar recursos.

Operação revelou lista de transferências

Uma lista apreendida durante a operação detalha centenas de transações. O documento registra data, valor e destinatário de cada repasse.

A velocidade das transferências chamou atenção dos peritos. Eles identificaram que o padrão se repetia: dívida contraída pela manhã, transferida à tarde.

A gestora que recebeu os R$ 3,6 bilhões já foi alvo de outras investigações. A empresa opera no mercado financeiro há cinco anos.

PF investiga destino dos recursos

Os investigadores trabalham para rastrear o destino final do dinheiro. A suspeita é que os valores tenham sido direcionados para contas no exterior.

A Master não se pronunciou sobre as transferências. A defesa da gestora investigada também não emitiu nota até o momento.

O caso tramita sob sigilo na Justiça Federal. Novos desdobramentos devem surgir nas próximas semanas, segundo fontes ligadas à investigação.

A operação que revelou o esquema foi deflagrada em março. Além das transferências bilionárias, a PF investiga outras irregularidades envolvendo as duas empresas.